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Regolamento IVASS n.5 del 21 Luglio 2014

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Regolamento n. 5 del 21 luglio 2014L'IVASS comunica la conclusione della procedura di pubblica consultazione relativa allo schema del regolamento IVASS n.5.

 

Il regolamemto IVASS n. 5 dà attuazione, relativamente al settore assicurativo, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 contenente le disposizioni attuative riguardo le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi.

Il regolamento n. 5 ha riordinato l'intera normativa volta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo apportando modifiche non solo ai rapporti di collaborazione attualmente esistenti tra le Autorità di Vigilanza di settore ma anche al ruolo dell'IVASS. Quast'ultimo, difatti, avrà il compito di emanare disposizioni circa le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione da parte delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi.

Il regolamento n. 5 è ispirato al principio di proporzionalità in modo tale che i destinatari possono modulare l'intensità e l'estensione delle nuove disposizioni in base alla natura, alle dimensioni, all'organizzazione e alla forma giuridica dell'attività svolta.

Nello specifico, il regolamento n. 5 è composto da 6 Capi per un totale di 35 articoli:

- Capo I: disposizioni di carattere generale;
- Capo II: è diviso in 5 sezioni dedicate al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e agli obblighi di adeguata verifica della clientela, includendo non solo quelli semplificati e quelli rafforzati, bensì anche quelli eseguiti da parte di terzi;
- Capo III: contiene la disciplina relativa all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica di situazioni giuridiche specifiche del settore assicurativo;
- Capo IV: contiene una sola norma (articolo 30) dedicata all'adempimento dell'obbligo di registrazione da parte delle imprese e degli intermediari;
- Capo V: contiene la regolamentazione delle modalità esecutive degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione da parte degli intermediari assicurativi;
- Capo VI: disposizioni finali.

Per visionare la versione integrale del Regolamento n. 5, clicca sul seguente link.

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